证券代码：603200         证券简称：上海洗霸               公告编号：2023-009

(资料图)

               上海洗霸科技股份有限公司

      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      重要内容提示

         股东大会召开日期：2023年2月7日

         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

          系统

一、        召开会议的基本情况

(一)       股东大会类型和届次

(二)       股东大会召集人：董事会

(三)       投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

  合的方式

(四)       现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 2 月 7 日        14 点 00 分

  召开地点：：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼

(五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 7 日

                  至 2023 年 2 月 7 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

  作》等有关规定执行。

(七)   涉及公开征集股东投票权

无。

二、    会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                       投票股东类型

序号               议案名称

                                        A 股股东

非累积投票议案

      《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的

      议案》

      《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性

      报告的议案》

      《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开

      发行 A 股股票有关事项的议案》

      《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回

      报、填补措施及相关主体承诺的议案》

      《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账

      户的议案》

      《关于<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规

      划>的议案》

     上述议案，已经 2023 年 1 月 17 日召开的公司第四届董事会第十九次会

  议及第四届监事会第十五次会议审议通过。相关董事会、监事会会议决议公

  告及有关事项的其他相关文件已于 2023 年 1 月 18 日刊登在上海证券交易所

  网站（www.sse.com.cn）等法定媒体。

  应回避表决的关联股东名称：无。

三、   股东大会投票注意事项

  (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

     的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

     进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

     行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

     份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

     账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

        持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

     投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

     下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

        持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

     全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

     以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

     的，以第一次投票结果为准。

  (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      股份类别      股票代码     股票简称        股权登记日

       Ａ股       603200   上海洗霸         2023/1/31

(二)    公司董事、监事和高级管理人员。

(三)    公司聘请的律师。

(四)    其他人员

五、     会议登记方法

参加本次股东大会现场会议的股东，请于 2023 年 2 月 6 日上午 9:00-11:30、

下午 13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人

身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持盖章的

营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可在上述时间

段，用传真或信函方式登记。授权委托书格式文本详见附件 1。

六、     其他事项

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出

现重复表决的，以第一次投票为准。请出席现场会议的股东，最晚不迟于 2023

年 2 月 7 日下午 13:30 到会议召开地点报到。

联系地点：上海市中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼董事会秘书办公室。

联系电话：（021）65424668

联系传真：（021）65446350

出席会议的所有股东膳食住宿及交通、健康防护等费用自理，根据监管部门有关

规定，公司股东大会不发放任何礼品。

特此公告。

                   上海洗霸科技股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

   报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

                  授权委托书

上海洗霸科技股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2 月 7 日召

开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称        同意   反对    弃权

        《关于公司符合非公开发行 A 股股

        票条件的议案》

        《关于公司 2023 年度非公开发行 A

        股股票方案的议案》

       《关于公司 2023 年度非公开发行 A

       股股票预案的议案》

       《关于无需编制前次募集资金使用

       情况报告的说明的议案》

       《关于本次非公开发行 A 股股票募

       集资金使用的可行性报告的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会全

       关事项的议案》

       《关于公司 2023 年度非公开发行 A

       相关主体承诺的议案》

       《关于设立本次非公开发行股票募

       集资金专项存储账户的议案》

       《关于 < 公司未来三 年（ 2023 年

       -2025 年）股东回报规划>的议案》

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                  受托人身份证号：

                         委托日期：     年   月   日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、

              “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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