证券代码：002313            证券简称：*ST日海     公告编号：2022-100

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                 日海智能科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了

第四十七次会议。会议通知等会议资料分别于2022年12月13日以专人送达或电子邮件的

方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事

先生以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中

华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与

会董事以记名投票方式通过以下议案：

   一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

   表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

   《关于聘任公司副总经理的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。

                                       日海智能科技股份有限公司

                                           董事会

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